China arresta a 52 singapurenses en una importante redada contra esquemas piramidales

Las autoridades chinas en la región autónoma de Guangxi han arrestado a 52 singapurenses por presunta implicación en actividades de esquemas piramidales y delitos relacionados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur (MFA) y la Fuerza Policial de Singapur (SPF) anunciaron los arrestos en un comunicado conjunto el 4 de septiembre. Se cree que esta es la detención más grande de ciudadanos de Singapur en el extranjero hasta la fecha. Algunas fuentes indican que los detenidos han estado recluidos desde al menos mediados de julio.

La segunda ministra de Asuntos Exteriores y Asuntos Internos, Sim Ann, afirmó que la Embajada de Singapur en Beijing y el Consulado General en Guangzhou han realizado tres visitas a los detenidos para verificar su bienestar y brindar asistencia consular. La ministra Sim añadió que el gobierno de Singapur no interfiere en los procesos judiciales de otros países, pero subrayará que se otorgue el debido proceso a sus ciudadanos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró que los casos que involucran a ciudadanos extranjeros se manejan de acuerdo con la ley.

Las investigaciones sugieren que los arrestos son parte de una redada nacional más amplia contra las ventas piramidales en China. Algunos informes vinculan la actividad con el Proyecto 1040 Sunshine, un esquema de larga trayectoria que atrae a los participantes con promesas de altos rendimientos a cambio de pagos anticipados y el reclutamiento de nuevos miembros. La Asociación de Inversores de Valores (Singapur) ha emitido una advertencia contra tales acuerdos de inversión basados en Nanning, señalando que los estafadores a menudo utilizan relaciones personales o afirmaciones de conexiones gubernamentales para reclutar víctimas.

En Singapur, la SPF ha recibido informes de esquemas similares y está coordinando con las autoridades chinas para determinar si existe una conexión. Expertos legales señalan que mientras el marketing multinivel legítimo está estrictamente regulado o prohibido en ambos países, los esquemas piramidales son ilegales a nivel mundial debido a su estructura insostenible. Bajo la ley china, los organizadores de tales esquemas pueden enfrentar multas significativas y encarcelamiento, dependiendo del número de participantes y la cantidad de fondos involucrados.