Polícia Federal Descobre Extenso Esquema de Fraude e Corrupção Envolvendo o Banco Master
4 fontes · Brasil
Quem noticiou
- G1
- CNN Brasil
- Folha de S.Paulo
- Gazeta do Povo
O que as cores significam
- Esquerda
- Centro-esquerda
- Centro
- Centro-direita
- Direita
- Um bloco hachurado indica que o veículo é ligado a um Estado ou controlado por ele.
A orientação política indica onde o veículo se situa dentro da política do próprio país. Nunca é uma posição numa única escala global.
A orientação política é comparável dentro de um país, não entre países, e por isso a barra agrupa por país primeiro. Emissoras de financiamento público não são marcadas como ligadas ao Estado.
O proprietário de cada veículo é informado como registro, e não como um julgamento sobre o veículo.
Todas as fontes desta história reportam de Brasil.
Traduzido do original em inglês, que foi escrito a partir das fontes listadas abaixo.
A Polícia Federal brasileira descobriu um esquema abrangente envolvendo o Banco Master e seu proprietário, Daniel Vorcaro, que inclui a simulação de bilhões em empréstimos, a suborno de funcionários públicos e o uso de empresas de fachada para movimentar fundos ilícitos. De acordo com relatórios da PF, o Banco Master utilizou uma empresa de fachada chamada Tirreno, que foi criada com apenas R$ 100 de capital, para simular a origem de R$ 7,155 bilhões em empréstimos consignados.
A PF descobriu uma apresentação de PowerPoint em um disco rígido corporativo detalhando uma fábrica de documentos usada para forjar contratos e simular cessões de crédito ao Banco de Brasília (BRB).
Como cada lado enquadrou
- Centro-esquerda
- Estes relatórios enfatizaram os detalhes técnicos da fraude, como a fábrica de documentos e o suborno de funcionários do Banco Central.
- Centro
- Estes relatórios focaram nas movimentações financeiras de executivos bancários e nos mecanismos específicos dos fluxos financeiros ilícitos.
- Centro-direita
- Estes relatórios destacaram os contratos legais entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa do Ministro Alexandre de Moraes.
Fontes
- Centro CNN Brasil: PF: "Mineiro" created structure to operate illicit financial flow of Master
- Centro Folha de S.Paulo: President of Febraban deposited R$ 700 thousand in account of firm linked to Vorcaro and Zettel, says Coaf
- Centro-esquerda G1: Two Central Bank employees received bribes to guide Vorcaro in meetings with the institution, Federal Police says
- Centro-esquerda G1: Master case: PF report exposes 'document factory' to validate credit sold to BRB
- Centro-esquerda G1: How Banco Master used R$ 100 company to simulate R$ 7.15 billion in payroll loans, according to PF
- Centro-direita Gazeta do Povo: R$ 131 million Master contract guaranteed full value after termination
- Centro-direita Gazeta do Povo: Office of Moraes' wife signed million dollar contract with Banco Master
100% das afirmações deste artigo foram rastreadas até as reportagens de origem listadas acima.