Ex-proprietário da Reag assina acordo de delação na Operação Compliance Zero
3 fontes · Brasil
Quem noticiou
- G1
- Folha de S.Paulo
- Gazeta do Povo
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Todas as fontes desta história reportam de Brasil.
Traduzido do original em inglês, que foi escrito a partir das fontes listadas abaixo.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) assinou um acordo de delação premiada com João Carlos Mansur, ex-proprietário da gestora de fundos Reag. O acordo aguarda agora homologação do Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Mansur é uma figura central na Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraude de bilhões de reais envolvendo o Banco Master. A investigação sugere que fundos geridos pela Reag foram utilizados em triangulações financeiras para inflar ativos ou esconder o destino final de recursos. Mansur forneceu 17 anexos de informações focados no ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e mencionou políticos, incluindo o Senador Jaques Wagner e o ex-prefeito ACM Neto. Especificamente, um relatório observa um pagamento de 63.300 reais feito pela Reag por ingressos de shows para parentes do Senador Wagner.
Simultaneamente, Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, enfrentou retrocessos em suas próprias tentativas de cooperar. A PGR solicitou recentemente o arquivamento de denúncias feitas por Vorcaro, afirmando que ele não forneceu provas concretas ou um fato legalmente delimitado. Em depoimento ao gabinete do Ministro Mendonça, Vorcaro alegou que sua intenção de colaboração focava em indivíduos do círculo interno do governo atual. No entanto, ele não mencionou seu envolvimento no financiamento do filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vorcaro alegou que sua prisão foi uma tática de intimidação para impedi-lo de falar.
A Reag foi liquidada pelo Banco Central em janeiro devido a graves violações de normas financeiras. A empresa também está ligada à Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do grupo criminoso organizado PCC na economia formal. Investigadores suspeitam que aproximadamente 700 milhões de reais de empresas ligadas ao crime organizado foram lavados através de fundos da Reag para carteiras do Banco Master. Mansur negou anteriormente irregularidades, alegando que a Reag possuía compliance forte e foi penalizada por ser grande e independente.
Como cada lado enquadrou
- Centro-esquerda
- Destacou a falta de evidências nas alegações de Vorcaro e sua falha em revelar vínculos com a cinebiografia da administração anterior.
- Centro
- Focado nos detalhes processuais da delação premiada e no aumento significativo da riqueza declarada por Mansur.
- Centro-direita
- Enfatizou o enfraquecimento estratégico de Vorcaro devido à cooperação de Mansur e as ligações específicas com o crime organizado.
Fontes
- Centro Folha de S.Paulo: Former owner of Reag closes plea bargain agreement with PGR focusing on Vorcaro
- Centro-esquerda G1: Vorcaro says plea bargain proposal is limited to people of the 'current government', without mentioning 'Dark Horse' funding and involvement with politicians
- Centro-direita Gazeta do Povo: PGR closes first plea bargain of Operation Compliance Zero
100% das afirmações deste artigo foram rastreadas até as reportagens de origem listadas acima.