Grande Júri de Miami investiga liderança da Associação Argentina de Futebol por potencial corrupção
2 fontes · Argentina
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Traduzido automaticamente. O original foi escrito em inglês a partir das fontes listadas abaixo.
Um grande júri de Miami iniciou processos para determinar se a liderança da Associação Argentina de Futebol (AFA) e seus parceiros comerciais cometeram atos de corrupção nos Estados Unidos. A investigação foca na TourProdEnter LLC, uma empresa de propriedade de Javier Faroni e Erica Gillette que gerenciou aproximadamente 300 milhões de dólares desde 2021. Esses fundos foram derivados de contratos de patrocínio com empresas como Adidas e Warner, juntamente com prêmios da FIFA e Conmebol.
Promotores federais no Distrito Sul da Flórida e o Departamento de Justiça dos EUA estão examinando se Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero e Javier Faroni se envolveram em lavagem de dinheiro, fraude bancária, fraude eletrônica ou conspiração. A investigação inclui uma análise de transações através de diversas instituições financeiras, incluindo JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus e PNC Bank.
Embora o grande júri esteja atualmente em sessão, relatos indicam que nenhuma testemunha compareceu para depor hoje. Uma testemunha potencial, o gerente comercial e de marketing da AFA Leandro Petersen, pode ter concordado em adiar sua aparição para manter a confidencialidade do caso. A investigação continua a buscar documentação referente às operações financeiras da AFA nos Estados Unidos.
Como cada lado enquadrou
- Centro-direita
- Veículos com essa inclinação focaram na mecânica legal da investigação dos EUA e nos indivíduos específicos sob escrutínio, com um enfatizando os atrasos processuais atuais enquanto o outro destacou o escopo mais amplo de potencial corrupção.
Fontes
Índice de fidelidade: 1.00 (fração das afirmações sustentadas pelas fontes, autoavaliada).