Singapura Leiloa Imóveis de Luxo Confiscados em Caso de Lavagem de Dinheiro de S$3 Bilhões
3 fontes em 2 países · Singapura · Hong Kong · 2 delas ligadas a um Estado
Quem noticiou
- CNA
- The Straits Times
- South China Morning Post
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Traduzido do original em inglês, que foi escrito a partir das fontes listadas abaixo.
Uma série de imóveis de luxo e espaços de escritório confiscados em conexão com o maior caso de lavagem de dinheiro de Singapura serão colocados em leilão neste mês de setembro. No início de setembro, entre 24 e 26 propriedades foram listadas para venda, incluindo unidades de condomínios de alto padrão e espaços comerciais. Esses ativos fazem parte de uma apreensão maior envolvendo mais de 80 propriedades imobiliárias e 1.000 itens de luxo, como joias e relógios, após uma investigação sobre uma rede de jogos ilícitos sediada no Sudeste Asiático. A investigação levou à condenação e deportação de 10 cidadãos estrangeiros da China.
As firmas imobiliárias Edmund Tie and Company e Knight Frank estão gerenciando várias das vendas. Em 23 de setembro, a Edmund Tie and Company leiloará unidades no South Beach Residences, 8 Saint Thomas e Paterson Suites. Listagens notáveis incluem uma cobertura de 4 quartos no South Beach Residences com um preço guia de S$25,3 milhões. Em 17 de setembro, a Knight Frank leiloará unidades no Sloane Residences e Gramercy Park, bem como um escritório Classe A na Suntec Tower One com um preço guia de S$11,5 milhões. Além disso, a SRI está cuidando do leilão de 10 unidades de luxo no Martin Modern e Wallich Residence.
A empresa de serviços profissionais Deloitte, nomeada pela Polícia de Singapura, está gerenciando a realização desses ativos não monetários. Algumas propriedades podem ser vendidas por meio de expressões de interesse ou licitações limitadas em vez de leilões. De acordo com a Deloitte, os ativos serão vendidos em fases entre setembro de 2026 e meados de 2027. A polícia já pagou aproximadamente S$1,4 bilhão em dinheiro e proventos liquidados ao Fundo Consolidado. No total, a investigação resultou na apreensão de S$1,4 bilhão em dinheiro e S$1,25 bilhão em ativos não monetários, incluindo arte, criptomoedas e barras de ouro.
Como cada lado enquadrou
- Centro
- Este veículo forneceu um detalhamento detalhado das propriedades específicas e do cronograma legal dos infratores.
- Centro-direita
- Esses veículos focaram no alto valor de mercado dos ativos de luxo e na recuperação financeira específica para o estado.
Fontes
- Centro CNA: S$3b money laundering case: Another 14 luxury apartments, 1 office unit up for auction
- Centro-direita South China Morning Post: Luxury homes in Singapore’s largest money laundering case hit the auction block
- Centro-direita The Straits Times: $3b money laundering case: 24 luxury properties, 2 office spaces up for auction
100% das afirmações deste artigo foram rastreadas até as reportagens de origem listadas acima.