Autoridades brasileñas persiguen al dueño de Betnacional en operación por evasión fiscal y lavado de dinero
4 fuentes en 2 países · Brasil · Argentina
Quién lo informó
- CNN Brasil
- Folha de S.Paulo
- Estadao
- Infobae
Qué significan los colores
- Izquierda
- Centroizquierda
- Centro
- Centroderecha
- Derecha
- Un bloque rayado indica que el medio está vinculado a un Estado o controlado por él.
La orientación política indica dónde se sitúa el medio dentro de la política de su propio país. Nunca es una posición en una única escala global.
La tendencia política es comparable dentro de un país, no entre países, y por eso la barra agrupa por país primero. Las emisoras de financiación pública no se marcan como vinculadas al Estado.
El propietario de cada medio se indica como dato, y no como un juicio sobre el medio.
Traducido del original en inglés, que se escribió a partir de las fuentes que se enumeran abajo.
El Ministerio Público Federal (MPF) y la Receita Federal de Brasil lanzaron la Operación Jogo das Sombras el viernes 28 de agosto, dirigida a NSX Brasil, el dueño de la popular plataforma de apuestas Betnacional. Las autoridades investigan sospechas de evasión fiscal, lavado de dinero y evasión de divisas. La operación incluyó seis órdenes de registro e incautación en Sao Paulo, Recife y Joao Pessoa, y resultó en la congelación de 191 millones de reales en activos. Los investigadores alegan que el grupo movilizó más de 5 mil millones de reales solo en 2025.
Según la Receita Federal, el grupo presuntamente estableció una empresa fantasma en Curazao para simular que sus operaciones tenían base fuera de Brasil antes de la regulación del sector de las apuestas. Sin embargo, las investigaciones sugieren que empresas brasileñas vinculadas al grupo eran en realidad las responsables de las operaciones dentro del país. Las autoridades también identificaron el posible uso de cuentas de fintech para ocultar la circulación de fondos y la identidad de los beneficiarios finales. Algunos fondos fueron presuntamente repatriados a Brasil disfrazados de pagos por servicios para dar apariencia de legalidad.
Betnacional es una subsidiaria de Flutter Entertainment, una empresa global que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Flutter adquirió el 56 por ciento de la empresa brasileña por 2 mil millones de reales. A pesar de la investigación, el Ministerio de Hacienda declaró que la plataforma permanece operativa por ahora, aunque hay dos procesos sancionadores en curso que podrían conducir a una prohibición de sus actividades.
En un comunicado, NSX Brasil confirmó que recibió una visita de la Receita Federal y afirmó que colaborará plenamente con las autoridades. La empresa sostuvo que realiza sus operaciones en cumplimiento de la legislación aplicable y mantiene estructuras robustas de gobernanza y cumplimiento alineadas con los estándares internacionales. Los fundadores de la marca, los primos Joao Guilherme Monte Studart y Eduardo Lima Monte, continúan liderando la operación nacional.
Cómo lo enmarcó cada lado
- Centro
- Estos informes se centraron en los detalles legales de la operación y la estructura corporativa de la empresa, incluyendo sus vínculos con Wall Street.
- Centroderecha
- Estos informes enfatizaron el impacto social más amplio de las pérdidas por apuestas en las familias brasileñas y los esfuerzos del gobierno para frenar el crecimiento de la industria.
Fuentes
- Centro CNN Brasil: Owner of Betnacional is target of MPF operation against money laundering
- Centroderecha Estadao: Betnacional holding that moved R$ 5 bi in 2025 is target of MPF operation for tax evasion
- Centro Folha de S.Paulo: Betnacional, target of the Revenue Service, is listed on Wall Street and has Vini Jr. as influencer
- Centro Folha de S.Paulo: Owner of Betnacional is target of MPF and Revenue operation for suspicions of laundering and evasion
- Centroderecha Infobae: Brazil investigates a famous betting platform for tax evasion and money laundering
100% de las afirmaciones de este artículo se rastrearon hasta los artículos de origen citados arriba.