Autoridades Brasileiras Visam Proprietário da Betnacional em Operação de Evasão Fiscal e Lavagem de Dinheiro
4 fontes em 2 países · Brasil · Argentina
Quem noticiou
- CNN Brasil
- Folha de S.Paulo
- Estadao
- Infobae
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Traduzido do original em inglês, que foi escrito a partir das fontes listadas abaixo.
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal lançaram a Operação Jogo das Sombras na sexta-feira, 28 de agosto, visando a NSX Brasil, proprietária da popular plataforma de apostas Betnacional. As autoridades investigam suspeitas de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A operação incluiu seis mandados de busca e apreensão em São Paulo, Recife e João Pessoa, e resultou no bloqueio de 191 milhões de reais em ativos. Investigadores alegam que o grupo movimentou mais de 5 bilhões de reais apenas em 2025.
De acordo com a Receita Federal, o grupo teria estabelecido uma empresa de fachada em Curaçao para simular que suas operações estavam baseadas fora do Brasil antes da regulamentação do setor de apostas. No entanto, investigações sugerem que empresas brasileiras ligadas ao grupo eram, na verdade, responsáveis pelas operações dentro do país. As autoridades também identificaram o possível uso de contas de fintechs para ocultar a circulação de fundos e a identidade dos beneficiários finais. Alguns fundos teriam sido repatriados para o Brasil disfarçados como pagamentos por serviços para dar aparência de legalidade.
A Betnacional é uma subsidiária da Flutter Entertainment, uma empresa global listada na Bolsa de Valores de Nova York. A Flutter adquiriu 56 por cento da empresa brasileira por 2 bilhões de reais. Apesar da investigação, o Ministério da Fazenda afirmou que a plataforma permanece operacional por enquanto, embora dois processos sancionadores estejam em andamento, os quais poderiam levar a uma proibição de suas atividades.
Em comunicado, a NSX Brasil confirmou que recebeu a visita da Receita Federal e afirmou que colaborará plenamente com as autoridades. A empresa afirmou que conduz suas operações em conformidade com a legislação aplicável e mantém estruturas robustas de governança e compliance alinhadas aos padrões internacionais. Os fundadores da marca, primos João Guilherme Monte Studart e Eduardo Lima Monte, continuam a liderar a operação nacional.
Como cada lado enquadrou
- Centro
- Estes relatos focaram nos detalhes legais da operação e na estrutura corporativa da empresa, incluindo seus vínculos com Wall Street.
- Centro-direita
- Estes relatos enfatizaram o impacto social mais amplo das perdas em apostas nas famílias brasileiras e os esforços do governo para conter o crescimento da indústria.
Fontes
- Centro CNN Brasil: Owner of Betnacional is target of MPF operation against money laundering
- Centro-direita Estadao: Betnacional holding that moved R$ 5 bi in 2025 is target of MPF operation for tax evasion
- Centro Folha de S.Paulo: Betnacional, target of the Revenue Service, is listed on Wall Street and has Vini Jr. as influencer
- Centro Folha de S.Paulo: Owner of Betnacional is target of MPF and Revenue operation for suspicions of laundering and evasion
- Centro-direita Infobae: Brazil investigates a famous betting platform for tax evasion and money laundering
100% das afirmações deste artigo foram rastreadas até as reportagens de origem listadas acima.