Directora de Tradeluxury acusada en estafa de bienes de lujo de millones de dólares
2 fuentes · Singapur · 2 de ellas vinculadas a un Estado
Quién lo informó
- CNA
- The Straits Times
Qué significan los colores
- Izquierda
- Centroizquierda
- Centro
- Centroderecha
- Derecha
- Un bloque rayado indica que el medio está vinculado a un Estado o controlado por él.
La orientación política indica dónde se sitúa el medio dentro de la política de su propio país. Nunca es una posición en una única escala global.
La tendencia política es comparable dentro de un país, no entre países, y por eso la barra agrupa por país primero. Las emisoras de financiación pública no se marcan como vinculadas al Estado.
El propietario de cada medio se indica como dato, y no como un juicio sobre el medio.
Todas las fuentes de esta historia informan desde Singapur.
Traducido del original en inglés, que se escribió a partir de las fuentes que se enumeran abajo.
Yap Lee Peng Somchai, una singapureña de 30 años, fue acusada ante el tribunal el 21 de agosto por lavado de dinero y por no ejercer la diligencia razonable en sus funciones como directora de Tradeluxury. Yap presuntamente transfirió 35,000 dólares de Singapur de la cuenta bancaria de la empresa a otra persona el 30 de mayo de 2022, lo cual los fiscales afirman que representaba beneficios de una conducta criminal. Su caso está programado para ser mencionado nuevamente en el tribunal el 18 de septiembre.
Tradeluxury y una empresa hermana, Tradenation, estuvieron en el centro de una estafa de bienes de lujo donde los clientes pagaron la totalidad de bolsos y relojes de lujo pedidos por adelantado que nunca fueron entregados. La autora intelectual, la nacional tailandesa Pansuk Siriwipa, y su esposo, Pi Jiapeng, fueron previamente condenados y encarcelados. Pansuk recibió una sentencia de 14 años en octubre de 2024, mientras que Pi fue sentenciado a cinco años y 10 meses en octubre de 2025.
Documentos judiciales e informes policiales indican que las empresas enfrentaron dificultades financieras a principios de 2022. A pesar de un déficit de casi 9 millones de dólares de Singapur a finales de marzo de 2022, Pansuk continuó aceptando pedidos, utilizando fondos de nuevos clientes para cumplir con pedidos anteriores o para gastos personales de lujo. Estos gastos incluyeron un Chevrolet Corvette y un vuelo en jet privado de 58,000 dólares de Singapur. El monto total del engaño se estima en 32 millones de dólares de Singapur, con más de 180 denuncias policiales presentadas por las víctimas.
Durante la investigación, Pansuk y Pi huyeron de Singapur a Malasia escondiéndose en el compartimento del contenedor de un camión. Fueron arrestados en Malasia el 11 de agosto de 2022 y regresaron a Singapur. En una actualización reciente, la Fuerza Policial de Singapur declaró que las autoridades tailandesas incautaron provisionalmente varias propiedades en junio. El Departamento de Asuntos Comerciales está ayudando actualmente a las víctimas a consolidar las reclamaciones para la posible recuperación de estos activos.
Cómo lo enmarcó cada lado
- Centro
- El informe se centra en los cargos legales y los esfuerzos procesales para recuperar los activos para las víctimas.
- Centroderecha
- El informe enfatiza el valor monetario específico del fraude y los fastuosos gastos personales de los perpetradores.
Fuentes
100% de las afirmaciones de este artículo se rastrearon hasta los artículos de origen citados arriba.