Diretora da Tradeluxury é acusada em golpe de bens de luxo de milhões de dólares
2 fontes · Singapura · 2 delas ligadas a um Estado
Quem noticiou
- CNA
- The Straits Times
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Todas as fontes desta história reportam de Singapura.
Traduzido do original em inglês, que foi escrito a partir das fontes listadas abaixo.
Yap Lee Peng Somchai, uma singapuriana de 30 anos, foi acusada em tribunal em 21 de agosto por lavagem de dinheiro e por não exercer a diligência razoável em suas funções como diretora da Tradeluxury. Yap teria transferido 35.000 dólares de Singapura da conta bancária da empresa para outra pessoa em 30 de maio de 2022, o que os promotores alegam representar benefícios de conduta criminosa. O caso dela está programado para ser mencionado novamente em tribunal em 18 de setembro.
A Tradeluxury e uma empresa irmã, Tradenation, estiveram no centro de um golpe de bens de luxo onde clientes pagaram integralmente por bolsas e relógios de luxo encomendados que nunca foram entregues. A mentora, a nacional tailandesa Pansuk Siriwipa, e seu marido, Pi Jiapeng, foram anteriormente condenados e presos. Pansuk recebeu uma sentença de 14 anos em outubro de 2024, enquanto Pi foi condenado a cinco anos e 10 meses em outubro de 2025.
Documentos judiciais e relatórios policiais indicam que as empresas enfrentaram dificuldades financeiras no início de 2022. Apesar de um déficit de quase 9 milhões de dólares de Singapura no final de março de 2022, Pansuk continuou a aceitar pedidos, usando fundos de novos clientes para cumprir pedidos anteriores ou para despesas pessoais de luxo. Essas despesas incluíram um Chevrolet Corvette e um voo de jato particular de 58.000 dólares de Singapura. O valor total da farsa é estimado em 32 milhões de dólares de Singapura, com mais de 180 boletins de ocorrência registrados por vítimas.
Durante a investigação, Pansuk e Pi fugiram de Singapura para a Malásia escondendo-se no compartimento de carga de um caminhão. Eles foram presos na Malásia em 11 de agosto de 2022 e retornaram a Singapura. Em uma atualização recente, a Força Policial de Singapura afirmou que as autoridades tailandesas apreenderam provisoriamente várias propriedades em junho. O Departamento de Assuntos Comerciais está atualmente ajudando as vítimas a consolidar as reivindicações para a potencial recuperação desses ativos.
Como cada lado enquadrou
- Centro
- O relatório foca nas acusações legais e nos esforços processuais para recuperar ativos para as vítimas.
- Centro-direita
- O relatório enfatiza o valor monetário específico da fraude e os gastos pessoais extravagantes dos perpetradores.
Fontes
100% das afirmações deste artigo foram rastreadas até as reportagens de origem listadas acima.