Arabia Saudita aumenta la supervisión regulatoria de las transferencias bancarias a los Emiratos Árabes Unidos
2 fuentes en 2 países · Reino Unido · Estados Unidos
Quién lo informó
- Reuters
- Al-Monitor
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Traducido del original en inglés, que se escribió a partir de las fuentes que se enumeran abajo.
Arabia Saudita ha implementado una supervisión regulatoria adicional para las transferencias financieras a los Emiratos Árabes Unidos, tratando al país como una jurisdicción de alto riesgo para los flujos de dinero ilícito. Según tres personas con conocimiento directo del asunto, el banco central saudí notificó a bancos clave que apliquen controles reforzados para mitigar los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas medidas no se anunciaron públicamente, pero seis empresarios informaron que sus empresas han experimentado transferencias retrasadas o devueltas en varias monedas sin una explicación oficial.
El banco central saudí negó que existan restricciones directas sobre países específicos. Declaró que todos los bancos del Reino aplican controles basados en evaluaciones internas y estándares globales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que el ministerio de economía no ha recibido informes de retrasos inusuales y destacó los profundos vínculos económicos entre las dos naciones.
Las fuentes indican que los Emiratos Árabes Unidos se encuentran ahora entre más de media docena de países de la región considerados de alto riesgo por Arabia Saudita, incluidos Irak, Líbano y Sudán del Sur. Si bien el GAFI eliminó a los Emiratos Árabes Unidos de su lista en 2024, algunos grupos anticorrupción han argumentado que la medida fue prematura. Una fuente interna saudí y cuatro fuentes del sector financiero regional sugirieron que la supervisión reforzada sirve como un mensaje sutil para los líderes emiratíes en medio de las crecientes tensiones entre las dos monarquías.
Cómo lo enmarcó cada lado
- Centro
- Los informes presentaron el evento como una medida regulatoria que también puede servir como una señal diplomática en medio de tensiones regionales.
Fuentes
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