Arábia Saudita Aumenta Fiscalização Regulatória sobre Transferências Bancárias para os Emirados Árabes Unidos
2 fontes em 2 países · Reino Unido · Estados Unidos
Quem noticiou
- Reuters
- Al-Monitor
O que as cores significam
- Esquerda
- Centro-esquerda
- Centro
- Centro-direita
- Direita
- Um bloco hachurado indica que o veículo é ligado a um Estado ou controlado por ele.
A orientação política indica onde o veículo se situa dentro da política do próprio país. Nunca é uma posição numa única escala global.
A orientação política é comparável dentro de um país, não entre países, e por isso a barra agrupa por país primeiro. Emissoras de financiamento público não são marcadas como ligadas ao Estado.
O proprietário de cada veículo é informado como registro, e não como um julgamento sobre o veículo.
Todos os veículos que cobriram esta história compartilham a mesma orientação política; leia com isso em mente.
Traduzido do original em inglês, que foi escrito a partir das fontes listadas abaixo.
A Arábia Saudita implementou uma fiscalização regulatória adicional para transferências financeiras para os Emirados Árabes Unidos, tratando o país como uma jurisdição de alto risco para fluxos de dinheiro ilícito. De acordo com três pessoas com conhecimento direto do assunto, o banco central saudita notificou bancos importantes para aplicar verificações aprimoradas para mitigar riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Essas medidas não foram anunciadas publicamente, mas seis empresários relataram que suas empresas sofreram atrasos ou devoluções de transferências em várias moedas sem explicação oficial.
O banco central saudita negou que existam restrições diretas a países específicos. Afirmou que todos os bancos no Reino aplicam controles baseados em avaliações internas e padrões globais estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Um funcionário dos Emirados Árabes Unidos afirmou que o ministério da economia não recebeu relatos de atrasos incomuns e enfatizou os profundos laços econômicos entre as duas nações.
Fontes indicam que os Emirados Árabes Unidos estão agora entre mais de meia dúzia de países na região considerados de alto risco pela Arábia Saudita, incluindo Iraque, Líbano e Sudão do Sul. Embora o GAFI tenha removido os Emirados Árabes Unidos da lista em 2024, alguns grupos anticorrupção argumentaram que a medida foi prematura. Uma fonte interna saudita e quatro fontes do setor financeiro regional sugeriram que a fiscalização aprimorada serve como uma mensagem sutil aos líderes emiratis em meio ao aumento das tensões entre as duas monarquias.
Como cada lado enquadrou
- Centro
- Os relatos enquadraram o evento como uma medida regulatória que também pode servir como um sinal diplomático em meio a tensões regionais.
Fontes
100% das afirmações deste artigo foram rastreadas até as reportagens de origem listadas acima.