Reino Unido multa a Citibank London por fallos en las sanciones a Rusia
2 fuentes en 2 países · Brasil · Reino Unido
Quién lo informó
- CNN Brasil
- Reuters
Qué significan los colores
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- Derecha
- Un bloque rayado indica que el medio está vinculado a un Estado o controlado por él.
La orientación política indica dónde se sitúa el medio dentro de la política de su propio país. Nunca es una posición en una única escala global.
La tendencia política es comparable dentro de un país, no entre países, y por eso la barra agrupa por país primero. Las emisoras de financiación pública no se marcan como vinculadas al Estado.
El propietario de cada medio se indica como dato, y no como un juicio sobre el medio.
Todos los medios que cubrieron esta historia comparten la misma tendencia política; téngalo en cuenta al leer.
Traducido del original en inglés, que se escribió a partir de las fuentes que se enumeran abajo.
El Reino Unido ha multado a la filial de Citibank en Londres con 4,7 millones de libras, que son aproximadamente entre 6,35 y 6,53 millones de dólares estadounidenses, por fallos en la implementación de las sanciones contra Rusia. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) declaró que el banco estadounidense procesó 970 pagos por un total de 19,7 millones de libras que violaron el régimen de sanciones del Reino Unido. La mayoría de estas transacciones ocurrieron entre febrero y noviembre de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.
Según el regulador, las violaciones incluyeron pagos a la compañía naviera estatal PJSC Sovcomflot, así como al Credit Bank of Moscow, PJSC Gazprombank y Alfa-Bank. La OFSI señaló que, si bien los errores fueron materiales y significativos en diversas áreas comerciales, no hubo evidencia de intención de violar las sanciones. El regulador también mencionó que el banco enfrentó una presión significativa en su gestión de alertas y procesos de investigación inmediatamente después de que se implementaran las sanciones.
Citibank reveló voluntariamente la mayoría de las violaciones y cooperó con la investigación. Un portavoz del banco afirmó que se toma en serio el cumplimiento de las sanciones y continúa invirtiendo en su marco de cumplimiento global. En agosto de 2022, Citibank anunció que reduciría su exposición a Rusia, y su junta directiva aprobó posteriormente la venta de su unidad rusa a Renaissance Capital para finales de 2025.
Cómo lo enmarcó cada lado
- Centro
- Los medios de esta tendencia presentaron el evento como un asunto regulatorio resultante de la presión operativa y errores sistémicos sin mala conducta intencionada.
Fuentes
100% de las afirmaciones de este artículo se rastrearon hasta los artículos de origen citados arriba.