Reino Unido multa Citibank Londres por falhas em sanções à Rússia
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Traduzido do original em inglês, que foi escrito a partir das fontes listadas abaixo.
O Reino Unido multou a subsidiária de Londres do Citibank em 4,7 milhões de libras, o que equivale a aproximadamente 6,35 milhões a 6,53 milhões de dólares americanos, por falhas na implementação de sanções contra a Rússia. O Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) afirmou que o banco americano processou 970 pagamentos totalizando 19,7 milhões de libras que violaram o regime de sanções do Reino Unido. A maioria dessas transações ocorreu entre fevereiro e novembro de 2022, após a invasão russa da Ucrânia.
De acordo com o regulador, as violações incluíram pagamentos à empresa estatal de navegação PJSC Sovcomflot, bem como ao Credit Bank of Moscow, PJSC Gazprombank e Alfa-Bank. O OFSI observou que, embora os erros tenham sido materiais e significativos em várias áreas de negócios, não houve evidência de intenção de violar as sanções. O regulador também mencionou que o banco enfrentou pressão significativa em seu tratamento de alertas e processos de investigação imediatamente após a implementação das sanções.
O Citibank revelou voluntariamente a maioria das violações e cooperou com a investigação. Um porta-voz do banco afirmou que a instituição leva a sério a conformidade com as sanções e continua a investir em sua estrutura global de conformidade. Em agosto de 2022, o Citibank anunciou que reduziria sua exposição à Rússia, e seu conselho posteriormente aprovou a venda de sua unidade russa para a Renaissance Capital até o final de 2025.
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Fontes
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