EE. UU. sanciona al intercambio de criptomonedas de Dubái Shelbit por ayudar a Irán
2 fuentes en 2 países · Israel · Reino Unido
Quién lo informó
- The Times of Israel
- Reuters
Qué significan los colores
- Izquierda
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- Derecha
- Un bloque rayado indica que el medio está vinculado a un Estado o controlado por él.
La orientación política indica dónde se sitúa el medio dentro de la política de su propio país. Nunca es una posición en una única escala global.
La tendencia política es comparable dentro de un país, no entre países, y por eso la barra agrupa por país primero. Las emisoras de financiación pública no se marcan como vinculadas al Estado.
El propietario de cada medio se indica como dato, y no como un juicio sobre el medio.
Todos los medios que cubrieron esta historia comparten la misma tendencia política; téngalo en cuenta al leer.
Traducido del original en inglés, que se escribió a partir de las fuentes que se enumeran abajo.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el viernes a Shelbit, un intercambio de criptomonedas con sede en Dubái, por presuntamente procesar millones de dólares para el Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos (IRGC) de Irán y otros grupos vinculados al estado. La designación sigue a una investigación de Reuters que identificó a Shelbit como el centro de un esquema de evasión de sanciones iraníes de 4 mil millones de dólares. La investigación encontró que el intercambio movió criptomonedas para el banco central de Irán y una red ilegal de apuestas en línea, así como direcciones vinculadas por el gobierno israelí al IRGC.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el departamento desmantelará las redes financieras ilícitas que apoyan al régimen iraní. Además de Shelbit, los EE. UU. sancionaron a Siavash Kayvanpour, el fundador expatriado iraní de Shelbit, por proporcionar apoyo material al IRGC y a Nobitex, que es el intercambio de criptomonedas más grande de Irán. Los EE. UU. también sancionaron a Aban Tether, un intercambio con sede en Irán, por procesar transacciones para entidades sancionadas, incluyendo a Nobitex.
Shelbit emitió un comunicado en su sitio web rechazando categóricamente las sugerencias de que participó a sabiendas en la evasión de sanciones, el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. La empresa también afirmó que cesó sus operaciones en enero de 2026. Anteriormente, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái emitió un aviso indicando que Shelbit violó las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo, señalando que las transacciones podrían afectar la integridad del sistema financiero de los EAU.
Cómo lo enmarcó cada lado
- Centro
- Ambas fuentes con tendencia al centro presentaron el evento como una acción de seguridad nacional y aplicación de la ley dirigida a redes financieras ilícitas utilizadas por el gobierno iraní.
Fuentes
100% de las afirmaciones de este artículo se rastrearon hasta los artículos de origen citados arriba.