EUA sancionam corretora de criptomoedas de Dubai, Shelbit, por ajudar o Irã
2 fontes em 2 países · Israel · Reino Unido
Quem noticiou
- The Times of Israel
- Reuters
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Traduzido do original em inglês, que foi escrito a partir das fontes listadas abaixo.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou na sexta-feira a Shelbit, uma corretora de criptomoedas sediada em Dubai, por supostamente processar milhões de dólares para o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) do Irã e outros grupos ligados ao estado. A designação segue uma investigação da Reuters que identificou a Shelbit como o centro de um esquema de evasão de sanções iranianas de 4 bilhões de dólares. A investigação descobriu que a corretora movimentou criptomoedas para o banco central do Irã e uma rede ilegal de jogos de azar online, bem como endereços ligados pelo governo israelense ao IRGC.
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o departamento irá desmantelar redes financeiras ilícitas que apoiam o regime iraniano. Além da Shelbit, os EUA sancionaram Siavash Kayvanpour, o fundador iraniano expatriado da Shelbit, por fornecer apoio material ao IRGC e à Nobitex, que é a maior corretora de criptomoedas do Irã. Os EUA também sancionaram a Aban Tether, uma corretora sediada no Irã, por processar transações para entidades sancionadas, incluindo a Nobitex.
A Shelbit emitiu um comunicado em seu site rejeitando categoricamente sugestões de que tenha participado conscientemente de evasão de sanções, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. A empresa também alegou que encerrou as operações em janeiro de 2026. Anteriormente, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai emitiu um aviso afirmando que a Shelbit violou leis de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, observando que as transações poderiam impactar a integridade do sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos.
Como cada lado enquadrou
- Centro
- Ambas as fontes com inclinação central enquadraram o evento como uma ação de aplicação da lei e de segurança nacional visando redes financeiras ilícitas utilizadas pelo governo iraniano.
Fontes
100% das afirmações deste artigo foram rastreadas até as reportagens de origem listadas acima.