Fundador da Reag Investimentos é Vinculado a Esquema de Lavagem de Dinheiro do PCC
2 fontes · Brasil
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- Piaui
- UOL
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Traduzido do original em inglês, que foi escrito a partir das fontes listadas abaixo.
Operações da Polícia Federal nomeadas Quasar, Tank e Carbono Oculto revelaram que a Reag Investimentos, outrora a maior gestora independente de ativos da Faria Lima, movimentou fundos para lavar dinheiro para empresas de combustível que faziam negócios com o PCC, a maior organização criminosa do Brasil. João Carlos Falbo Mansur, o fundador e sócio majoritário da empresa agora liquidada, era sócio em um dos principais fundos envolvidos no esquema, conhecido como Mabruk II. Após essas revelações, Mansur apresentou uma proposta de delação premiada à Procuradoria Geral da República focando em Daniel Vorcaro e outras entidades.
Antes de seu colapso, a Reag geria mais de 500 fundos com ativos totalizando 340 bilhões de reais e havia debutado recentemente na Bolsa de Valores com aprovação da CVM e da PwC. Esforços internos para melhorar a governança liderados pelo investidor Robert John van Dijk em 2025 descobriram irregularidades graves, incluindo o uso de terrenos para inflar artificialmente os ativos dos fundos e a falta de transparência em relação à propriedade dos fundos. A empresa também havia enfrentado 23 citações da Anbima nos dois anos que antecederam a crise.
Como cada lado enquadrou
- Centro-esquerda
- The coverage frames the event as a systemic failure of governance and a criminal infiltration of the financial center.
Fontes
- Centro-esquerda Piaui: A manager between the PCC and Master
- Centro-esquerda UOL: Will Master's partner tell who profits from PCC laundries on Faria Lima?
100% das afirmações deste artigo foram rastreadas até as reportagens de origem listadas acima.